วันที่ 24 ม.ค. 2568 พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ  จารุปรัชญ์ รอง ผบก.ปอศ.รรท.ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. จับกุม น.ส.ดวงกมล อายุ 41 ปี และ พวกรวม 4 คน ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกง,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมของกลางรถยนต์ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง ฮาร์ดดิสก์ 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 32 เล่ม และ สมุดเช็ค 8 เล่ม โดยจับกุม น.ส.ดวงกมล ได้มี่ริมถนนมิตรภาพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ส่วนที่เหลือจับกุมตัวได้ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี

หลังเมื่อเดือน ส.ค.2567 ได้มีกลุ่มผู้เสียหาย ส่วนใหฐ่เป็นนักธุรกิจ เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ บก.ปอศ. หลังถูก น.ส.ดวงกมล ที่รู้จักกันผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง อ้างประกอบธุรกิจเอเจนซี่มีคู่ค้าเป็นบริษัทผลิตสินค้าแบรนด์ดัง หลอกระดมทุนให้นำเงินมาร่วมลงทุน อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง ช่วงแรกเห็นว่าจ่ายเงินค่าตอบแทนจริง กลุ่มผู้เสียหายจึงหลงเชื่อลงทุนเพิ่มเรื่อยมา รวมเป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท กระทั่งภายหลังเริ่มไม่จ่ายเงินค่าตอบแทน จึงเอะใจเชื่อว่าถูกหลอก ก่อนพากันเข้าใจความ

ทั้งนี้หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบว่า แผนประทุษกรรมของผู้ต้องหากลุ่มนี้ คือ การจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าที่ธุรกิจโดยทั่วไปจะสามารถจ่ายได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ จากนั้นก็จะเปิดระดมเงินทุนจากเหยื่อรายใหม่ ก่อนนำมาหมุนเวียนจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเก่า เพื่อให้เชื่อว่าทำธุรกิจและได้รับผลตอบแทนจริง อีกทั้งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบภายในระยะเวลา 10 ปี มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,100 ล้านบาท จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาบออกหมายจับจนนำมาสู่การจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธ แต่รับว่าได้ชักชวนผู้เสียหายลงทุนจริง เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป